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En lista negra de EU, 305 empresas; investiga a 378 personas


 · Nacional En lista negra de EU, 305 empresas; investiga a 378 personas . La Oficina de Control de Activos en el Extranjero, del Departamento del Tesoro, las ha castigado, pero siguen operando en ...

sanciona a tres personas por corrupción y lavado de ...


 · Análisis Macro sanciona a tres personas por corrupción y lavado de dinero en Paraguay. Washington, 24 ago (EFE). Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.

La Chola II, Argentina


La Chola II, Argentina Planta de lavado de arena F... La Chola produce arena y agregados desde 1994 en Pampa Soler, Concordia, provincia de Entre Ríos, Argentina. La empresa familiar se divide en dos unidades. La Chola II se fundó con el objetivo de dedicarse a la extracción de arena de fractura de uso hidráulico.

Los expolíticos mexicanos son líderes en lavado de dinero ...


 · Según un reciente informe, los expolíticos mexicanos ocupan los primeros lugares en los casos de lavado de dinero a través de la compra de bienes raíces en El informe 'Acres de Lavado ...

sanciona a tres personas por corrupción y lavado de ...


 ·  · Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en .

Nueva compañía de lavado ModWash podría convertirse en una ...


 · La empresa Hutton es propietaria del 75% de ModWash, y Hans Weger, un ex consultor de negocios de Hutton en Georgia, es el socio minoritario y CEO de ModWash. La nueva cadena de lavado de coches planea abrir una docena de centro para finales de este año y 30 más para finales de 2021, anunció la CEO de Hutton, Karen Hutton.

Drogas La Rebaja, el emporio creado por los Rodríguez ...


 · La cadena Drogas la Rebaja era el proyecto empresarial más consolidado de los Rodríguez. Nació en un local en Mariquita, Tolima, su pueblo, y donde fue mensajero desde los 12 años.

Listas restrictivas y vinculantes para prevenir lavado de ...


Existen muchas listas restrictivas para prevenir el lavado de activos; sin embargo, no todas tienen la misma í un recuento de las listas más usadas. Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida como prestador del servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real ...

Es una vergüenza que sea EEUU el que castigue a los corruptos


Editorial Es una vergüenza que sea EEUU el que castigue a los corruptos 26 de agosto de 2021 Hasta que se recibió el requerimiento de un Tribunal norteamericano, las autoridades paraguayas ...

Lavado: molestó a el uso de datos ...


En sigilo y fuera de la controversia pública, el gobierno de Estados Unidos interrumpió la entrega a las autoridades argentinas de información sensible de inteligencia sobre operaciones ...

Curso virtual Lucha contra el Lavado de Activos y ...


El Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y para las empresas del sector real. Por lo cual, en ejercicio de sus funciones pedagógicas, la Superintendencia creó un curso sobre esa materia, el cual busca fomentar una cultura ...

sanciona a tres personas por corrupción y lavado de ...


 ·  · Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco ...

Por qué se convirtió en el árbitro anticorrupción ...


 · Aunque la corrupción dentro de la FIFA ha sido denunciada en el pasado, en un hecho sin precedentes, presentó cargos contra varios de sus .

Acciones de EE. UU. contra la corrupción y el lavado de ...


Acciones de EE. UU. contra la corrupción y el lavado de dinero: Consecuencias para las inversiones, negocios y empresas AmCham Guatemala transmitió en vivo. 29 de junio a las 08:00 ·

La corrupción de los bolichicos: Empresas de maletín ...


 · Estados Unidos La corrupción de los bolichicos: Empresas de maletín, paraísos fiscales y sobornos . Por Voz de América Redacción, Cristina Caicedo Smit. 23 Agosto 2018 02:36 PM Compartir en Facebook. Compartir en Twitter. Compartir en WhatsApp. Comentarios. El caso de los "bolichicos" se trata de corrupción: "comisiones que se pagan a empleados de PDVSA para que les den dinero ...